本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。采用上海证券买卖所收集投票系统，通过买卖系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的买卖时间段，即9！15-9！25，9！30-11！30，13！00-15！00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9！15-15！00。涉及融资融券、转融通营业、商定购回营业相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券买卖所上市公司自律监管第1号 一 规范运做》等相关施行。上述议案曾经公司2025年2月27日召开的公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议审议通过。会议决议通知布告于2025年2月28日登载正在公司指定披露《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券买卖所网坐（）(一)本公司股东通过上海证券买卖所股东大会收集投票系统行使表决权的，既能够登岸买卖系统投票平台（通过指定买卖的证券公司买卖终端）进行投票，也能够登岸互联网投票平台（网址：进行投票。初次登岸互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操做请见互联网投票平台网坐申明。(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全数股东账户所持不异类别通俗股和不异品种优先股的数量总和。持有多个股东账户的股东通过本所收集投票系统参取股东大会收集投票的，能够通过其任一股东账户加入。投票后，视为其全数股东账户下的不异类别通俗股和不异品种优先股均已别离投出统一看法的表决票。持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户反复进行表决的，其全数股东账户下的不异类别通俗股和不异品种优先股的表决看法，别离以各类别和品种股票的第一次投票成果为准。(一)股权登记日收市后正在中国证券登记结算无限义务公司上海分公司登记正在册的公司股东有权出席股东大会（具体环境详见下表），并能够以书面形式委托代办署理人出席会议和加入表决。该代办署理人不必是公司股东。股东该当持股票账户卡、本人身份证或其他可以或许表白其身份的无效证件或证明出席股东大会。法人股东应由代表人或者代表人委托的代办署理人出席会议。代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有代表人资历的无效证明；委托代办署理人出席会议的，代办署理人应出示本人身份证、法人股东单元的代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。不法人组织的股东，应由该组织担任人或者担任人委托的代办署理人出席会议。担任人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有担任人资历的无效证明；委托代办署理人出席会议的，代办署理人还应出示本人身份证、该组织的担任人依法出具的书面授权委托书。 上述授权委托书详见本通知附件 1。2、出席会议的股东请于会议起头前半小时至会议地址，并照顾身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。兹委托先生（密斯）代表本单元（或本人）出席2025年3月17日召开的贵公司2025年第二次姑且股东大会，并代为行使表决权。委托人该当正在委托书中“同意”、“否决”或“弃权”意向当选择一个并打“√”，对于委托人正在本授权委托书中未做具体的，受托人有权按本人的志愿进行表决。本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。经中国证券监视办理委员会《关于核准浙江盛泰服拆集团股份无限公司公开辟行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2409号）核准，并经上海证券买卖所同意，盛泰智制集团股份无限公司（以下简称“公司”）向社会公开辟行7，011，800张可转换公司债券，债券刻日为6年，每张面值人平易近币100元，募集资金总额为70，118。00万元。公司于2025年2月27日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于部门募投项目变动及利用信用证体例领取募投项目所需部门资金并以募集资金等额置换的议案》。按照《浙江盛泰服拆集团股份无限公司公开辟行A股可转换公司债券募集仿单》（以下简称“募集仿单”）、《浙江盛泰服拆集团股份无限公司A股可转换公司债券持有人会议法则》（以下简称“债券持有人会议法则”）的相关，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于提请召开“盛泰转债”2025年第一次债券持有人会议的议案》，决定于2025年3月17日上午10点30分正在公司召开“盛泰转债”2025年第一次债券持有人会议。现将本次会议的相关事项通知如下：1、截至2025年3月12日下战书收市时正在中国证券登记结算无限义务公司上海分公司登记正在册的“盛泰转债”债券持有人。上述本公司债券持有人均有权出席本次会议，并能够以书面形式委托代办署理人出席会议和加入表决，该代办署理人不必是本公司债券持有人；5、确认出席会议的债券持有人/委托代办署理人须提前向公司递交参会回执（详见附件2），参会回执递交的截止时间为2025年3月14日16！00。上述议案曾经公司2025年2月27日召开的公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议审议通过。会议决议通知布告于2025年2月28日登载正在公司指定披露《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券买卖所网坐（）。1、债券持有报酬法人的，由代表人出席的，持本人身份证、企业法人停业执照复印件（加盖公章）和持有本期未债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或合用法令的其他证件；由委托代办署理人出席的，持代办署理人本人身份证、企业法人停业执照复印件（加盖公章）、代表人身份证复印件（加盖公章）、授权委托书（样式拜见附件1）、持有本期未债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或合用法令的其他证件；2、债券持有报酬不法人单元的，由担任人出席的，持本人身份证、停业执照复印件（加盖公章）和持有本期未债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或合用法令的其他证件；由委托代办署理人出席的，持代办署理人身份证、债券持有人的停业执照复印件（加盖公章）、担任人身份证复印件（加盖公章）、授权委托书（样式拜见附件1）、持有本期未债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或合用法令的其他证件；3、债券持有报酬天然人的，由本人出席的，持本人身份证、持有本期未债券的证券账户卡复印件；由委托代办署理人出席的，持代办署理人本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（样式拜见附件1）、委托人持有本期未债券的证券账户卡复印件；4、债券持有人及债券持有人代办署理人能够采纳、电子邮件或亲身送达体例登记。通过电子邮件体例登记的，请务必同时将上述材料原件邮寄大公司董事会办公室存档。（材料原件须正在2025年3月14日16！00前送达公司，以收到邮戳为准）。债券持有人选择以通信体例行使表决权的，应于2025年3月14日下战书16！00前将表决票通过邮寄或现场递交体例送达证券部办公室（送达体例详见“五、其他事项（一）会议联系体例”），或将表决票扫描件通过电子邮件发送大公司指定邮箱未送达或过期送达表决票的债券持有人视为未出席本次会议。如债券持有人采纳电子邮件体例表决的，需同时将表决票原件邮寄大公司证券部办公室存档。（二）债券持有人或其代办署理人对拟审议事项表决时，只能投票暗示：同意或否决或弃权。未填、错填、笔迹无法辨认的表决票所代表表决权对应的表决成果应计为废票，不计入投票成果。未投的表决票视为投票人放弃表决权，不计入投票成果。（四）债券持有人会议做出的决议，须经出席会议的二分之一以上有表决权的债券持有人（或债券持有人代办署理人）同意方为无效。债券持有人会议决议经表决通事后生效，但此中需经中国证监会或其他有权机构核准的，自核准之日或相关核准另行确定的日期起生效。（六）债券持有人会议做出决议后二个买卖日内，公司董事会将会议决议于监管部分指定的上通知布告。兹委托先生（密斯）代表本单元（或本人）出席2025年3月17日召开的贵公司“盛泰转债”2025年第一次债券持有人会议，并代为行使表决权。委托人该当正在委托书中“同意”、“否决”或“弃权”意向当选择一个并打“√”，对于委托人正在本授权委托书中未做具体的，受托人有权按本人的志愿进行表决。兹确认本人/本单元或本人/本单元授权的委托代办署理人将出席盛泰智制集团股份无限公司“盛泰转债”2025年第一次债券持有人会议。2。 以上各项议案，各债券持有人或代办署理人请按照“同意”、“否决”、“弃权”的表决看法，正在对应表决成果处划“√”， 对统一项议案只能暗示一项看法，用文字或其他符号标明的表决成果无效。3、正在表决票原件送达之前，邮件送达的文件取原件具有划一效力；邮件送达的文件取原件不分歧时，以原件为准。本公司监事会及全体监事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性依法承担法令义务。（二）公司监事会于2025年2月21日以邮件体例向全体监事发出第三届监事会第八次监事会会议通知。（三）本次会议于2025年2月27日正在嵊州市五合东二号盛泰集团会议室以现场取通信相连系的体例召开。（一）审议通过《关于部门募投项目变动及利用信用证体例领取募投项目所需部门资金并以募集资金等额置换的议案》监事会认为，公司本次部门募投项目变动及利用信用证体例领取募投项目所需部门资金并以募集资金等额置换事项合适《上市公司监管第2号逐个上市公司募集资金办理和利用的监管要求》《上海证券买卖所上市公司自律监管第1号逐个规范运做》等相关法令律例、规范性文件以及公司《募集资金办理轨制》的，是为了满脚公司计谋规划及现实运营的需要，不存正在损害公司及股东好处的景象。因而，监事会同意公司本次募投项目相关事项。具体环境详见公司同日披露的《盛泰智制集团股份无限公司关于部门募投项目变动及利用信用证体例领取募投项目所需部门资金并以募集资金等额置换的通知布告》（通知布告编号：2025-012）。本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性依法承担法令义务。● 新项目名称及投资金额：“12。59万锭聪慧纺纱项目”项目总投资48，763。05万元，拟投入募集资金20，455。00万元（最终金额以现实转款当日银行账户结息余额为准，下同）。● 变动募集资金投向的原项目及金额：本次拟将因“越南十万锭纱线扶植项目”和“嵊州盛泰22MWp分布式光伏电坐扶植项目”结项发生的结余募集资金20，455。00万元变动投向至“12。59万锭聪慧纺纱项目”。盛泰智制集团股份无限公司（以下简称“公司”）于2025年2月27日召开了第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于部门募投项目变动及利用信用证体例领取募投项目所需部门资金并以募集资金等额置换的议案》，同意将因“越南十万锭纱线扶植项目”和“嵊州盛泰22MWp分布式光伏电坐扶植项目”结项发生的结余募集资金20，455。00万元变动投向至“12。59万锭聪慧纺纱项目”，而且同意公司利用信用证体例领取募投项目所需部门资金并以募集资金等额置换。按照公司《募集资金办理轨制》和《上海证券买卖所上市公司自律监管第1号逐个规范运做》等相关，该事项尚需提交公司股东大会和债券持有人会议审议。现将具体环境通知布告如下：经中国证券监视办理委员会《关于核准浙江盛泰服拆集团股份无限公司公开辟行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2409号）核准，并经上海证券买卖所同意，公司向社会公开辟行7，011，800张可转换公司债券，每张面值人平易近币100元，募集资金总额为人平易近币701，180，000。00元，扣除不含税的刊行费用人平易近币17，334，979。37元（包罗承销及保荐费用人平易近币10，600，000。00元、其他刊行费用人平易近币7，639，895。92元，上述刊行费用包含可抵扣进项税额人平易近币904，916。55元），现实募集资金净额为人平易近币683，845，020。63元。容诚会计师事务所（特殊通俗合股）于2022年11月11日对公司公开辟行可转换公司债券的募集资金到位环境进行了审验，并出具了“容诚验字[2022]200Z0075号”《验资演讲》。公司及子公司已对募集资金进行专户办理，并取开户银行、保荐人签订了募集资金监管和谈，上述募集资金曾经全数存放于募集资金专户办理。按照《公开辟行A股可转换公司债券募集仿单》、《浙江盛泰服拆集团股份无限公司关于部门募投项目延期、部门募投项目变动并将结余募集资金永世性弥补流动资金的通知布告》（通知布告编号：2023-043），公司本次刊行的募集资金总额扣除刊行费用后，投资项目具体如下：注1：公司于2023年8月4日召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十七次会议，并于2023年8月23日召开了2023年第二次姑且股东大会、2023年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于部门募投项目变动并将结余募集资金永世性弥补流动资金、部门募投项目延期的议案》，同意公司将 “年产48，000吨高档针织面料印染出产线（一期）和仓储扶植”项目正在原项目根本长进行了调整，结余募集资金4，280。31万元永世性弥补流动资金。截至2025年1月31日，公司上述募集资金投资项目已累计利用募集资金43，414。73万元，结余募集资金临时性弥补流动资金20，110。13万元，收到银行存款利钱扣除手续费的净额1，009。80万元，募集资金专户余额为5，869。44万元，前述数据未经审计。公司正在上述募投项目标扶植过程中，严酷按照募集资金办理的相关利用募集资金，本着合理、节约、无效的准绳，连系现实环境，加强费用的节制和办理，审慎地利用募集资金，节约了部门资金的收入，并正在存放银行期间发生了利钱收益。上述“越南十万锭纱线扶植项目”投入募集资金较少，次要系遭到外汇投资手续的审批时间，公司未能如期完成对募投项目现实扶植从体SRS无限公司承平分公司的增资法式，为了保障募投项目标扶植进度，以确保公司从停业务的一般开展，公司利用自有外汇领取了部门项目款子，项目已于2023年12月全数扶植完毕并投产，不存正在变动原募投项目标景象。公司于2023年12月6日召开了第二届董事会第二十三会议、第二届监事会第二十一次会议审议通过了《关于部门募投项目结项并将结余募集资金临时弥补流动资金的议案》，同意公司2022年度公开辟行A股可转换公司债券募集资金投资项目“越南十万锭纱线扶植项目”、“嵊州盛泰22MWp分布式光伏电坐扶植项目”结项，结余部门闲置募集资金20，110。13万元用于临时弥补流动资金。具体环境可详见公司别离于2023年12月7日及2024年12月18日披露的《关于部门募投项目结项并将结余募集资金临时弥补流动资金的通知布告》（通知布告编号：2023-066）和《盛泰智制集团股份无限公司关于偿还募集资金并继续利用部门募集资金临时弥补流动资金的通知布告》（通知布告编号：2024-105）。公司为进一步提高募集资金利用效率，降低公司财政成本以更好的满脚公司运营成长的资金需求，公司拟将结余募集资金20，110。13万元（含银行存款利钱扣除手续费的净额454。63万元）、期间发生的银行存款利钱扣除手续费的净额80。54万元及因以自有资金领取或结算款调整而结余的合同尾款及金264。33万元，合计20，455。00万元，变动投向至“12。59万锭聪慧纺纱项目”，此中扣除银行利钱及手续费的金额占“盛泰转债”募集资金总额的28。41%，具体环境如下：本次“12。59万锭聪慧纺纱项目”是为了满脚公司正在周口市商水县打制从纺、织、染、服全财产链结构的成长计谋，旨正在满脚公司内部的轮回需求，安定运营前提，保障盈利能力的持续增加，同时以智能化、绿色化为焦点，优化出产流程，完美财产链，降低能耗并提拔纱线质量，拓宽国内市场笼盖广度。5、实施体例：因为本次募投项目标实施从体为全资子公司周口盛泰，公司拟通过向周口盛泰供给告贷的体例实施本次募投项目。本次告贷为无息告贷，金额为20，455。00万元，按照募投项目扶植现实需要，到期后可续借，也能够提前，告贷刻日自现实告贷发生之日起计较。公司迁就告贷具体事宜取周口盛泰签订《告贷和谈》并授权公司办理层正在上述额度内实施告贷的具体事宜。本次告贷金额将全数用于实施新项目，不做其他用处。此外，为保障募投项目标成功实施，正在股东大会和债券持有人会议审议通事后，周口盛泰将取于开户银行、保荐人签订募集资金监管和谈对募集资金进行专户办理。6、项目扶植内容及规模：本项目拟通过租用商水县中小微孵化现有厂房，建建总面积为55，460。00㎡。园区配备完美的供配电、给排水等公辅工程，可满脚本项目出产需要。同时购买设备437台（套），新增项目定员276人。项目建成后可实现年产20，209吨精梳棉纱的出产能力，同时还能发生8，076。00吨落物。纺织行业是我国国平易近经济取社会成长的支柱财产、处理平易近生取美化糊口的根本财产、国际合做取融合成长的劣势财产，是国度财产政策沉点支撑和激励成长的行业。近年来，国度连续出台了多项政策，为纺织行业的成长供给了优良的宏不雅和政策支撑。起首，本项目产物合适《纺织工业提质升级实施方案（2023一2025年）》要求，即“到2025年，现代化纺织财产系统扶植取得本色进展，70%的规模以上纺织企业根基实现数字化收集化，单元工业添加值能源、水资本耗损进一步削减，次要污染物排放强度持续降低，废旧纺织品轮回操纵质量和规模不竭提高，构成20家全球出名的企业品牌和区域品牌”。其次，本项目产物合适《中国服拆行业“十四五”成长指点看法和2035年近景方针纲要》中对于扩大先辈纺织材料、绿色制制手艺、智能化手艺等服拆范畴的立异使用，开辟具备高质量、多功能、智能化服拆消费品，鞭策服拆产物升级的要求。上述财产政策的发布充实表现了国度对于纺织行业成长的支撑，为本项目标实施奠基了的政策根本。公司自成立以来，一曲深耕于纺织服拆范畴，已控制丰硕的出产运营根本和经验。起首，正在出产方面，公司不竭引进先辈的出产设备，并开辟了相关配套的系统用于代替不需要的人力劳动，进一步降低出产成本，提拔出产效率的同时加强了产质量量的不变性。公司出产系统的持续的智能化，使得公司出产产物从动化率高、容错率低、订单反映时间快，成为公司一直能获得优良订单的一大合作劣势。其次，正在手艺方面，公司自成立以来一曲十分沉视研发能力的提拔，正在纺纱研发、工艺、出产等方面取得了多项研究，堆集了慎密纺纱手艺、电子牵伸纺纱手艺、自络托盘式喂纱手艺。科学的出产办理对于确保产质量量和提高经济效益至关主要。公司通过强化项目全程办理、工艺办理和深切研究，成立了完美的轨制、流程、定额、尺度和培训系统，这些形成了根本办理的焦点。通过合理设置装备摆设出产资本和设备，以及成立健全的规章轨制，公司曾经构成了一套高效的办理机制。公司的办理团队正在纺织行业拥无数十年的深挚经验，堆集了丰硕的手艺和办理学问。正在纺织行业的办理、运营和手艺使用方面，团队展示出了行业领先的能力。得益于这一完美的办理机制，公司可以或许确保并提拔相关产物的质量，加强产物的合用性和靠得住性，从而提高市场所作力和客户对劲度。这不只有帮于项目标成功进行，也为实现公司的持久成长方针供给了的根本。公司秉承着产物精品化的成长计谋，努力于为客户供给高质量的纺织面料和裁缝产物。这种使得公司正在国际裁缝市场上博得了浩繁国表里出名服拆品牌客户的信赖，成立了较高的品牌出名度和市场承认度。通过不变的产质量量和优良的客户办事，公司堆集了成熟且不变的客户资本，并取次要客户成立了深挚的合做关系，构成了互相依赖的深度合做模式。正在出产制制方面，公司一直遵照高尺度的行业规范。除了满脚根基的出产合规要求，公司还严酷按照各大国际客户对供应商的出产尺度进行出产，确保产物可以或许满脚客户的特定需求。综上，公司对证量的不懈逃乞降对客户需求的深刻理解，为公司的市场口碑和客户资本供给了的保障，也为项目标成功实施奠基了的根本。按照项目投资打算，“12。59万锭聪慧纺纱项目”打算总投资为48，763。05万元，拟利用募集资金20，455。00万元，具体投资明细如下：经测算，该募投项目实施后的内部收益率估计约为9。60%（所得税后），高于基准收益率，项目所得税后投资收受接管期为8。29年（含扶植期1年），项目能较快收回投资。本项目已正在商水县成长和委员会完成存案（项目代码-04-01-220203），并已取得周口市生态局商水出具的《关于周口盛泰纺织三十万锭纺纱项目不涉及环评的声明》。为提高资金利用效率，降低资金利用成本，本次募投项目拟由公司全资子公司利用信用证体例领取募集资金投资项目设备的部门采购款，估计不跨越6，000。00万元，并从募集资金专户划转等额资金至自有资金账户。具体操做流程如下：（1）按照募投项目扶植进度，由项目办理部分正在签定合同之前确承认以采纳信用证体例进行领取的款子，履行响应的内部审批法式后，签定相关合同；（2）具体打点领取时，由相关部分填制付款申请单，按照合同条目，说明付款体例为信用证，按照公司《募集资金办理法子》的资金利用审批法式逐级审批，财政核心按照审批后的付款申请单履行信用证的领取，并成立对应台账；（3）财政部分成立专项台账，逐笔统计利用信用证领取募投项目标款子，按月编制信用证领取环境汇总明细表；（4）公司应成立台账逐笔记录募集资金专户转入一般存款账户买卖的时间、金额、账户等，并取该笔资金相关的单据进行婚配记录。对采用该体例利用募集资金的单据、买卖合同、付款根据以及履行的审批法式等零丁建册存档，确保募集资金仅用于募投项目。公司及时汇总利用信用证领取募投项目资金明细，按期抄送保荐机构和保荐代表人；（5）经募集资金专管银行审核后，财政核心按期将通过信用证领取的募投项目对应款子的等额资金从募集资金专户转入一般存款账户；（6）保荐机构及保荐代表人有权采纳现场查抄、书面问询等体例对公司利用信用证领取募投项目所需部门资金的环境进行监视，公司取募集资金专管银行该当共同保荐机构的查询拜访取查询。公司基于市场变更环境及本身运营规划和运营情况，正在对需要性和可行性进行了充实、科学的研究和论证的根本上，本次拟对部门募集资金投资项目进行变动。变动后的项目实施过程中或完成后，若市场发生晦气变化、财产政策发生严沉变动、市场所作进一步加剧、次要客户流失或原材料价钱发生波动等，则可能导致本次募集资金投资项目历程或收益不及预期的风险。此外，关于商水县中小微孵化现有厂房的租赁和谈尚未签订，如未能签订或按期签订租赁和谈，取得相关地盘，可能导致项目不克不及按打算实施。针对上述风险，公司将亲近关心项目标实施进展，强化对新项目标和办理，积极防备及化解各类风险，以获得优良的投资报答。公司将严酷按关法令律例的，及时履行后续消息披露权利。敬请泛博投资者隆重投资，留意投资风险。本次部门募投项目变动是公司按照市场趋向、公司计谋和营业成长环境、募集资金的利用环境分析做出的审慎决定，不会对公司的一般运营发生严沉晦气影响，不存正在损害公司及全体股东好处的景象。从久远规划来看，本次新增实施项目利于公司更好地利用募集资金，提拔棉纱的出产效率和能力，推进公司高质量成长。本次公司利用信用证体例领取募投项目所需部门资金并以募集资金等额置换，是基于营业现实环境的操做处置，正在不影响募集资金平安的环境下，有益于提高公司资金的利用效率，合适公司和股东的好处，不会影响募投项目标一般实施，也不存正在变相改变募集资金投向、损害股东好处的景象。公司于2025年2月27日召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于部门募投项目变动及利用信用证体例领取募投项目所需部门资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司新增募投项目“12。59万锭聪慧纺纱项目”，项目总投资为48，763。05万元，拟投入募集资金为20，455。00万元，估计项目扶植周期为12个月，新增项目实施从体为周口盛泰纺织无限公司，公司拟利用募集资金20，455。00万元向周口盛泰供给告贷专项用于实施新项目，而且同意公司利用信用证体例领取募投项目所需部门资金并以募集资金等额置换。按照募集资金利用相关，公司董事会授权公司办理层开立、登记、变动募集资金专户，签定募集资金专户存储监管和谈等相关文件并打点响应手续，授权刻日至本次变动所涉项目募集资金利用完毕或全数结项。公司于2025年2月27日召开了第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于部门募投项目变动及利用信用证体例领取募投项目所需部门资金并以募集资金等额置换的议案》。监事会认为，公司本次部门募投项目变动及利用信用证体例领取募投项目所需部门资金并以募集资金等额置换事项合适《上市公司监管第2号逐个上市公司募集资金办理和利用的监管要求》《上海证券买卖所上市公司自律监管第1号逐个规范运做》等相关法令律例、规范性文件以及公司《募集资金办理轨制》的，是为了满脚公司计谋规划及现实运营的需要，不存正在损害公司及股东好处的景象。因而，监事会同意公司本次募投项目相关事项。公司本次拟利用结余募集资金20，455。00万元用于实施募投项目“12。59万锭聪慧纺纱项目”事项系按照公司营业规划及募集资金利用环境做出的当令调整，同时公司本次拟利用信用证体例领取募投项目所需部门资金并以募集资金等额置换系基于公司营业开展体例为提高资金利用效率的决策，相关事项曾经公司董事会、监事会审议通过，尚需提交股东大会和债券持有人会议审议，合适《上海证券买卖所股票上市法则》《上市公司监管第2号逐个上市公司募集资金办理和利用的监管要求》和《上海证券买卖所上市公司自律监管第1号逐个规范运做》等相关的要求，有益于公司从停业务成长，不会对公司形成严沉晦气影响，亦不存正在损害股东好处的景象。按照《浙江盛泰服拆集团股份无限公司公开辟行A股可转换公司债券募集仿单》商定，本次募投项目相关事项经股东大会及债券持有人会议审议通事后，“盛泰转债”附加回售条目将生效，提示公司留意回售相关事项及资金放置。保荐人对本次部门募投项目变动及利用信用证体例领取募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项无。本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。（二）公司董事会于2025年2月21日以邮件体例向全体董事发出第三届董事会第九次董事会会议通知。（三）本次会议于2025年2月27日正在嵊州市五合东二号盛泰集团会议室以现场取通信相连系的体例召开。（一）审议通过《关于部门募投项目变动及利用信用证体例领取募投项目所需部门资金并以募集资金等额置换的议案》具体环境详见公司同日披露的《盛泰智制集团股份无限公司关于部门募投项目变动及利用信用证体例领取募投项目所需部门资金并以募集资金等额置换的通知布告》（通知布告编号：2025-012）。具体环境详见公司同日披露的《盛泰智制集团股份无限公司关于召开2025年第二次姑且股东大会的通知》（通知布告编号：2025-013）。具体环境详见公司同日披露的《盛泰智制集团股份无限公司关于召开“盛泰转债”2025年第一次债券持有人会议的通知》（通知布告编号：2025-014）。